KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 11. päivänä maaliskuuta 2011 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1).

 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00.

 

 

A. Kokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Ääniluettelon vahvistaminen

 

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

6. Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 

8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

 

Hallitus ehdottaa päätettäväksi, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta ja

että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille

osakkeille ei makseta osinkoa.

 

9. Osingonjaon täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

 

Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäiväksi päätetään 7.4.2011.

 

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.

 

12. Palkkion määrääminen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.600 e/kk (79.200 e/v), varapuheenjohtaja 5.000 e/kk (60.000 e/v), jäsen 3.900 e/kk (46.800 e/v) sekä kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiota 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

 

13. Palkkion määrääminen tilintarkastajalle

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja hallituksen jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber ja Michael Rosenlew. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut henkilöt ovat yhtiön hallituksen jäseniä lukuun ottamatta Michael Rosenlewia, jota ehdotetaan uutena jäsenenä hallitukseen. Kaikki ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla.

 

15. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

 

16.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.500.000 kappaletta.

16.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

16.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

16.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2010 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2012 saakka.

 

17. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

 

Hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

2 §                 Poistetaan toimialasta termi verkkopalvelut. Muilta osin pykälä ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan.

 

4 §                 Poistetaan määräys, että hallitukseen ei voisi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Muilta  osin pykälä ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan.

 

8 §                 Muutetaan kokouskutsutapaa koskeva määräys seuraavaan muotoon: ”Kutsu                   yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi kuitenkin     päättää kokouskutsun julkaisemisesta lehti-ilmoituksella. Tällöin kokouskutsu toimitetaan                     julkaisemalla se hallituksen päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Muutoin          noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.” Muilta osin pykälä ehdotetaan                       säilytettäväksi ennallaan.

 

9 §                 Ehdotetaan muutettavaksi seuraavaan muotoon:

                      ”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

                      Esitettävä

                      - tilinpäätös ja toimintakertomus,

                      - tilintarkastuskertomus ja

                      Päätettävä

                      - tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

                      - taseen osoittaman voiton käyttämisestä

                      - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

                      - hallituksen jäsenten lukumäärästä

                      - hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

                      - tilintarkastajan palkkiosta

                      ja

                      Valittava

                      - hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä

                      - tilintarkastaja

                      Käsiteltävä

                      - muut kokouskutsussa esitetyt asiat.”

 

18. Kokouksen päättäminen 

 

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 4.2.2011 alkaen internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat sekä vuosikertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 18.2.2011 alkaen internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2010 postitetaan sitä pyytävälle. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiökokouksessa.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi viimeistään 25.3.2011.

 

 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.3.2011 jollakin seuraavista tavoista:

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja ohjeita

b) Telefaksilla numeroon 020 433 2077

c) Puhelimitse numeroon 050 390 6673

d) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621Helsinki.

 

Internetin välityksellä, telefaksilla, puhelimitse tai kirjeitse ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 8.3.2011 klo 16.00.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.

 

4. Muut tiedot

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127.223.422 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

 

 

Helsinki 3.2.2011

 

 

YIT Oyj

Hallitus

 

 

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi